Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Dodano: 29 października 2021

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

1)    Afganistan

2)    Albania

3)    Bahamy

4)    Barbados

5)    Botswana

6)    Burkina Faso

7)    Filipiny

8)    Ghana

9)    Haiti

10) Irak

11) Iran

12) Jamajka

13) Jemen

14) Kajmany

15) Kambodża

16) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

17) Kuba

18) Maroko

19) Mauritius

20) Mjanma/Birma

21) Myanmar

22) Nikaragua

23) Pakistan

24) Panama

25) Senegal

26) Sudan Południowy

27) Syria

28) Trynidad i Tobago

29) Uganda

30) Zimbabwe

31) Vanuatu